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你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

前两天,有一位读者给区块律动 Blockbetas 发了一条留言:你们觉得现在市面上有多少比特币在流通?

区块律动 Blockbetas 的第一反应是:这不是根据白皮书的规定,最多不超过 2100 万个,看一下历史出块记录就能算出来么?而读者则给出了完全不同的答案——可能有近亿个比特币在市面上流通,因为交易所可以随意增发「假币」。看到这里,读者可能要说了,数字加密货币的特征之一不就是「无法伪造」么?怎么可能随意制造假币?这篇文章将为您抽丝剥茧的梳理交易所印「假币的内幕」。

 

 

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你买的是币,还是纸?

5 月 3 日火币 Pro 宣布将上线 IOTA,并宣布在 5 月 6 日 16 点开放充值(充币)业务,5 月 7 日下午 17 点开盘交易(后推迟到 5 月 8 日)。然而实际上到 5 月 8 日下午 6 点的时候,IOTA 充值业务却意外关闭了充值入口(因为我们当时不在现场,不确定之前是否开放过),但是市场上却已经交易得火热。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

据当时在火币 Pro 交易的用户表示,在开盘之后,IOTA 的区块链网络因为交易量巨大而崩溃,用户的转账行为无法正常进行,然而此刻火币的 IOTA 正在经历的是什么:600% 的涨幅,从 2.1 元火山爆炸式地涨到 18 元。

虽然火币给留足了 2 天的充币时间,但是在交易最关键的开盘时间,却禁止用户充提币,难免让人怀疑投资者到底是在跟谁交易,是其他投资者,还是交易所,还是早就已经入场埋伏的庄家?又或者说,交易所自己就是庄家。

 

 

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只能进不能出的内盘

一般来讲,在充币数量不足但是市场需求又很大的时候,交易所就会主动形成「内盘」。在这种情况下,交易所卖给用户的是一种预期持币凭证,简单来说就是:交易所承诺会买进这个币种来满足你的提现需求。

然而,心细如你一定发现了,由于交易所本身都是中心化交易所,且数据库不像主链那样透明可查询,因此交易所究竟卖给你的是持币凭证还是币本身根本无法验证!

这会带来什么效果呢?效果是如果没有人从交易所提币,交易所就可以用一堆可以被篡改的数字来随意欺骗投资者——你买多少币,交易所就增发多少币,而真正的币已经被交易所挪走去干别的。

又是火币 Pro,不过这次不是 IOTA,而是 EOS。自从 EOS 内存交易的对冲策略出现之后,大量的投资者纷纷开始从交易所提币到自己的账号,用 EOS 去购买内存,期望内存的涨价来弥补 EOS 价格下跌的损失。

7 月 5 日,火币网开放 EOS 提现,该账号下有 373 万个 EOS 可供用户提现。然而让火币团队想不到,用户的提币热情太高了,在短短几天时间内,这个账户里 EOS 余额逐渐减少。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

从 7 月 9 日国内最大的钱包 imToken 开放 EOS 内存交易,大量用户入场交易。用户发现从火币向自己的 EOS 地址提币时遇到问题,用户不再可以随心所欲地将属于自己的 EOS 提到 EOS 账户,而是被设置了提现额度。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

但是通过转换其他没有提币风险的虚拟货币,就可以轻松地提币,然而用户要的不是 USDT,是 EOS。

用户提币太多、充币太少,火币钱包余额吃紧,只能采取节流的方法限制 EOS 流出,同时开始去市场上收币。网友反映用户充币后,系统会第一时间从火币 EOS 充币账户转到提币账户,用新钱来补旧坑。

市场上开始出现恐慌情绪,用户的提币越来越多,火币的 EOS 提币钱包极有可能吃空。于是乎,火币的运营团队想出了一个更有效但是更蠢的办法:恐吓用户。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

(近日流传的网络图片)

 

 

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高价收币填坑

还记得上面 100 个人,100 个 BTC 的例子嘛?实际操作过程中,交易所会留下每日平均提现额的真实币作为交易所的备用金,以防止挪用资金的骗局被揭穿。

比如一个平台每天平均所有用户提 1 个 BTC,那交易所留下 2 个 BTC 备用就可以绰绰有余,同时剩下 98 个 BTC 就成了自己投资、坐庄的资本。

而一旦提币需求超过平台预留的备用金,那么交易所就不得不临时购入 BTC 来满足给付需求,此时就会造成交易所内币价拉升,用户将手中的 BTC 充到交易所获利。

没错,还是火币。6 月 29 日,火币宣布首发 Project PAI(PAI),当天 16 点开放充值,7 月 2 日开始交易,7 月 6 日开放提现。

带着所谓「腾讯软银投资的 AI 公司」、「与腾讯产业链合作」的宣传语,PAI 一路高歌猛进,一周之后,PAI 的涨幅达到了 544%,颇有一种百倍币的感觉。

但是开始有人质疑 PAI 存在交易所拉盘割韭菜的问题,币圈第一大 V 数字货币趋势狂人在 7 月 12 日的文章中提到 PAI 的价格在近期突然暴涨后又下跌可能与交易所内部操作有关系,于是呼吁所有持有 PAI 的用户提币到自己的钱包,时间就是在 7 月 12 日晚上。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

作为币圈粉丝和阅读量最多的自媒体账号,数字货币趋势狂人的号召力可谓十分惊人。短时间内有大量投资者参与了 # 提币运动 #,高喊着 # 提币等于拉盘 # # 提币致富 #的口号,向交易所施压。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

也有投资者反馈在提币之后,价格确实开始上涨,而且开始有资金流入,证实了当大量提币之后价格上涨吸引资金回流的假想。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

面对用户的极端维权行为,火币的公关经理田邦德在微博上表示「说用户提不出币,呵呵了,欢迎进行提币测试(微笑)」,但是下方的评论却表示无法提币等。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

不过在区块律动 BlockBeats 昨天晚上发布的 # 提币运动 # 微博中,有钱包 App 和新兴交易所们对 # 提币运动 # 的支持,也有用户反映到帐很快。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

不过一天之后,在数字货币趋势狂人 7 月 12 日发布的文章中,他提到#提币运动#实验结果大概率与交易所融币砸盘行为无关。

而我们获得的消息也显示,虽然有数百人喊着提币的口号,但昨天的#提币运动#其实并没有多少大户参与。那些提币后发现价格上涨的人,或许忽略了市场是多变的,或者这只是一个巧合。

因为所有人都不知道火币的服务器上到底是怎么操作的,交易所买币拉盘、收币填坑的行为,还有待进一步观察和证实。

 

 

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一段历史:曾经在传统金融市场这么玩的人,都被判刑了

熟悉中国证券史的朋友,应该已经从上面的描述想到另一个历史上里程碑式的金融事件——327 国债期货事件。这里会用最简单的方式让你了解一下这段历史,以意识到增发假币有多么严重的后果。

327 国债期货事件发生在 1995 年 2 月,当时经中国政府批准上交所开设了国债期货市场。

327 国债期货就是指,代号为 327 号的国债券的期货。而 327 国债期货事件,就是由于期货交易不需要实物交割。因此在交易的过程中,其中一家券商为了压低 327 国债的最终给付价格,而疯狂抛售自己根本不持有的 327 号国债。

在 327 国债事件发生的当天,1995 年 2 月 23 日休市前 8 分钟万国证券抛出不存在的期货券 730 万口,如全部兑付,期货票面价值 1460 亿元,接近当年 GDP 的 1/30。1460 亿人民币,超出我国债券的总发行量 10 倍以上。

当然,万国证券并非想要让这些「伪造」的国债券能够兑换,而是希望通过假券的抛售将 327 国债的期货价格从高点砸至低点,以填补其之前投入大量杠杆卖出空单所造成的损失。

数字货币交易所对数字货币的虚拟增发,与 327 国债期货事件中万国证券所做的操作和目标如出一辙。只不过万国证券是利用当时早期金融市场不严谨的漏洞实现,而数字货币交易所则是自己创造漏洞自己坐庄。

相当于,交易所不止是庄家,而且是无需资本投入就能操控币市的庄家。

当时负责万国证券的管金生,在 1997 年被判处 17 年有期徒刑,直到 2014 年才重新回到市场。

 

 

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交易所反腐,任重而道远

昨日,火币研究院闫思对一位女性 FA 出言不逊,媒体描述为性骚扰。我们并不想过多地讨论这个人的事故,这反映出的是员工在浮躁的公司氛围下表现出来的傲慢与不逊。

月初,区块律动 BlockBeats 发布了《撕裂中的中国币圈》一文,此文提到火币创始人李林已经意识到了火币内部的腐败问题。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

 

这是本周火币内部反腐运动的现场照片。

在 HADAX 超级节点退出事件发生的那个下午,火币全球商务副总裁霍力被免职,原 HADAX 负责人秦涛被抽调,多名员工被开除,多名高管奖金被取消。

交易所的反腐之路,任重而道远。

 

本文转自“区块律动BlockBeats”

ID:BlockBeats

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原创文章,作者:鲸鱼,如若转载,请注明出处:https://www.jingyublock.com/355.html

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